神基科技(3005) 公告本公司102年股東常會重要決議

發言時間 102/06/2017:52:10
發言人 黃明漢 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27857888 #5123

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議
符合條款第18款
事實發生日102/06/20
說明

1.股東常會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
(1)承認101年度營業報告書及財務報表。
決議:照案承認。
(2)承認101年度盈餘分派案。
決議:照案承認。
(3)討論修訂「公司章程」部分條文案。
決議:照案通過。
(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。
決議:照案通過。
(5)改選董事及監察人案。
選舉結果如下:
當選董事5人，名單為：
黃明漢
神達電腦股份有限公司代表人：苗豐強
蔡豐賜
神達電腦股份有限公司代表人：林全成
邱羅火
當選監察人2人，名單為：
聯華實業股份有限公司
和利投資股份有限公司
(6)討論解除董事競業之限制案。
決議:神達電腦股份有限公司、蔡豐賜董事、黃明漢董事、苗豐強董事及林全成董事
依公司法第178條規定利益迴避，未參與表決，亦未代理其他股東行使表決權，經主
席徵詢其他出席股東無異議後，照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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