佳能(2374) 公告本公司102年股東常會解除董事之競業禁止事宜

發言時間 102/06/2119:26:58
發言人 曾明仁 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2299-9898

主旨 : 公告本公司102年股東常會解除董事之競業禁止事宜
符合條款第21款
事實發生日102/06/21
說明

1.股東會決議日:102/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 童子賢 先生
法人董事永碩聯合國際股份有限公司
董事 廖賜政 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
董事 童旭田 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
董事 曾明仁 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
董事 蔡文彬 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
法人董事佳美投資股份有限公司
董事 董炯熙 先生(佳美投資股份有限公司代表人)
董事 王思懿 小姐(佳美投資股份有限公司代表人)
法人董事凌旭投資股份有限公司
董事 黃洲杰 先生(凌旭投資股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 曾明仁 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
董事 童旭田 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
董事 蔡文彬 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
董事 王思懿 小姐(佳美投資股份有限公司代表人)
董事 董炯熙 先生(佳美投資股份有限公司代表人)
董事 黃洲杰 先生(凌旭投資股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)曾明仁 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
A、東莞銓訊電子有限公司 董事長
B、九江銓訊電子有限公司 董事長
C、東莞能率科技有限公司 董事
(2)童旭田 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
A、旭碩科技(重慶)有限公司 執行董事
(3)蔡文彬 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
A、東莞銓訊電子有限公司 董事
B、九江銓訊電子有限公司 董事
(4)王思懿 小姐(佳美投資股份有限公司代表人)
A、東莞能率科技有限公司 董事
(5)董炯熙 先生(佳美投資股份有限公司代表人)
A、東莞能率科技有限公司 董事長
B、東莞應華精密金屬有限公司 董事
C、應華精密金屬製品(蘇州)有限公司 董事
D、九江銓訊電子有限公司 董事
(6)黃洲杰 先生(凌旭投資股份有限公司代表人)
A、上海凌陽科技有限公司 董事長
B、凌嘉科技(深圳)有限公司 董事長
C、凌陽利華科技(深圳)有限公司 董事長
D、凌陽成芯科技(成都)有限公司 董事長
E、北京凌陽愛普科技有限公司 董事長
F、縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)曾明仁 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
A、東莞銓訊電子有限公司
地址:東莞市寮步鎮華南工業園
B、九江銓訊電子有限公司
地址:江西省九江市九江出口加工區內13號廠房
C、東莞能率科技有限公司
地址:東莞市寮步鎮華南工業園
(2)童旭田 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
A、旭碩科技(重慶)有限公司
地址:中國大陸重慶市
(3)蔡文彬 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
A、東莞銓訊電子有限公司
地址:東莞市寮步鎮華南工業園
B、九江銓訊電子有限公司
地址:江西省九江市九江出口加工區內13號廠房
(4)王思懿 小姐(佳美投資股份有限公司代表人)
A、東莞能率科技有限公司
地址:東莞市寮步鎮華南工業園
(5)董炯熙 先生(佳美投資股份有限公司代表人)
A、東莞能率科技有限公司
地址:東莞市寮步鎮華南工業園
B、東莞應華精密金屬有限公司
地址:東莞市寮步鎮華南工業園
C、應華精密金屬製品(蘇州)有限公司
地址:江蘇省蘇州市相城區潘陽工業園春秋路7號
D、九江銓訊電子有限公司
地址:江西省九江市九江出口加工區內13號廠房
(6)黃洲杰 先生(凌旭投資股份有限公司代表人)
A、上海凌陽科技有限公司
地址:上海張江高科技園區祖沖之路1077號
B、凌嘉科技(深圳)有限公司
地址:廣東省深圳市南山區高新區南區高新技術工業村R2-B棟2a樓A區
C、凌陽利華科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山區科技南五路005號英唐大廈二、三樓
D、凌陽成芯科技(成都)有限公司
地址:中國成都市高新西區西芯大道4號創新中心
E、北京凌陽愛普科技有限公司
地址:北京市海澱區上地資訊產業基地三街1號樓3層A段
F、縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司
地址:成都高新區世紀城南路216號天府軟件園D區5號樓16層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)曾明仁 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
A、東莞銓訊電子有限公司
營業項目:電子靜相照相機之產銷
B、九江銓訊電子有限公司
營業項目:電子靜相照相機之產銷
C、東莞能率科技有限公司
營業項目:電子靜相照相機之產銷
(2)童旭田 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
A、旭碩科技(重慶)有限公司
營業項目:研發、製造、銷售：衛星通信系統及定位接收設備、手機、網絡
相關設備、電子計算機、數字電視等音視頻編解碼設備、車載電子技術及
裝置，及上述相關零部件、設備機構件及其系統組裝成品等，並提供相關
進出口、代理、售後服務、維修等及相關技術服務。
(3)蔡文彬 先生(永碩聯合國際股份有限公司代表人)
A、東莞銓訊電子有限公司
營業項目:電子靜相照相機之產銷
B、九江銓訊電子有限公司
營業項目:電子靜相照相機之產銷
(4)王思懿 小姐(佳美投資股份有限公司代表人)
A、東莞能率科技有限公司
營業項目:電子靜相照相機之產銷
(5)董炯熙 先生(佳美投資股份有限公司代表人)
A、東莞能率科技有限公司
營業項目:電子靜相照相機之產銷
B、東莞應華精密金屬有限公司
營業項目:生產和銷售五金配件、塑膠配件
C、應華精密金屬製品(蘇州)有限公司
營業項目:生產加工精重沖模、精密模具、模具標準件及相關製品和零組件
D、九江銓訊電子有限公司
營業項目:電子靜相照相機之產銷
(6)黃洲杰 先生(凌旭投資股份有限公司代表人)
A、上海凌陽科技有限公司
營業項目:軟件開發、客戶技術服務及出租業務
B、凌嘉科技(深圳)有限公司
營業項目:售後服務
C、凌陽利華科技(深圳)有限公司
營業項目:軟件開發及客戶技術服務
D、凌陽成芯科技(成都)有限公司
營業項目:軟件開發及客戶技術服務
E、北京凌陽愛普科技有限公司
營業項目:電子零組件銷售及資訊管理教育服務
F、縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司
營業項目:系統服務及網站經營
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.


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