發言時間 102/06/2517:46:32
發言人 鐘慶宗 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)8786-6888-2300
主旨 : 本公司102年股東會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/25
說明
1.股東常會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：(1)101年度營業報告書。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告。
(3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之
情形及特別盈餘公積提列數額報告。
(4)本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。
(5)本公司發行公司債現況報告。
(6)本公司「董事會議事規範」修正報告。
二、承認事項：(1)承認本公司101年度各項決算表冊案。
(2)承認本公司101年度盈餘分派議案。
三、討論事項：
(1)通過未分配盈餘提撥新台幣2,917,484,710元轉增資發行新股
291,748,471股。
(2)通過本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應未來發
展之資金需求，擬視市場及公司營運狀況，於適當時機選擇以
現金增資發行普通股參與海外存託憑證、或於國內辦理現金增
資之方式籌措資金案。
(3)通過本公司「公司章程」修正案。
(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(7)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(8)通過本公司「背書保證作業辦法」修正案。
四、選舉事項：改選本公司董事及選任獨立董事
當選人:
董事：高權投資(股)公司代表人 高清愿
董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事：高權投資(股)公司代表人 羅智先
董事：泰伯投資(股)公司代表人 吳平治
董事：永原投資(股)公司代表人 吳中和
董事：九福投資(股)公司代表人 鄭高輝
董事：林蒼生
董事：劉秀忍
董事：侯博明
董事：侯博裕
獨立董事:林筠
獨立董事:周行一
獨立董事:游朝堂
五、其他議案：通過依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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