盛達電業(3027) 公告本公司一O二年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/2817:12:31
發言人 蔡亭君 發言人職稱 副理 發言人電話 02-29145665

主旨 : 公告本公司一O二年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/28
說明

1.股東常會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
一.通過承認本公司一O一年度營業報告書及各項財務報表(含合併財務報表)。
二.通過承認本公司一O一年度盈餘分配案。
股東股利分配，每股配發現金股利0.15元。
三.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
六.完成本公司董事補選案，當選名單如下：
董事：邱傑書，當選權數：45,666,771
七.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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