大成長城(1210) 代重要子公司大成食品(亞洲)有限公司公告2013年股東常會決議事項

發言時間 102/06/2819:27:50
發言人 周叔恆 發言人職稱 特助 發言人電話 02-26577111

主旨 : 代重要子公司大成食品(亞洲)有限公司公告2013年股東常
會決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/28
說明

1.股東常會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
(1)通過承認承認西元2012年度財務報表。
(2)重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定
核數師酬金。
(3)重選退任董事事項。
當選名單如下：
董事：
(a)韓家寰執行董事
(b)陳治獨立非執行董事
(c)劉福春獨立非執行董事
(4)授權董事會釐定董事酬金。
(5)通過授予董事一般授權，以配發、發行及其他方式處置本公司
未發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司
已發行股本面值總額20%。
(6)通過授予董事購回權，以購回本公司股份。購回股份不得超過
本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%。
(7)具備未發行股本之情形下，通過依第6項購回之本公司股份數目
加入董事根據上述第5項決議案獲授之一般授權的股份數目。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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