▲外傳行員提高轉帳額度幫詐騙集團洗錢。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）
記者陳依旻／台北報導
近期驚傳銀行行員涉嫌透過提高特定帳戶每日轉帳額度幫詐騙集團洗錢，金管會今（10）日表示，該行正在了解詳細情形並配合檢調調查，本會最快在1月13日收到回覆。
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銀行局官員表示，該行日前已根據規定通報重大偶發，後續會在7個營業日內呈報處理情況，目前相關細節該行還在彙整當中，最快1月13日會將報告提交到金管會。
官員指出，行員是否涉及詐騙、勾結甚或洗錢屬於刑事犯罪，目前正由檢調進行偵辦，犯罪情資「監理機關不一定會知道」，但已督促銀行配合檢調去檢視相關作業流程是否完備。
金管會重申已採取4大監理措施，如下：
第一，為積極防堵詐騙集團利用人頭帳戶及網銀約定轉帳進行款項詐騙，金管會已督導金融機構辦理強化控管措施。
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第二，金管會已促請金融機構針對內政部警政署所提供的攔阻詐騙案例，強化對櫃台行員執行臨櫃關懷提問教育訓練，以提升攔阻成效。
第三，針對近期失蹤人口遭利用作為人頭帳戶問題，金管會已與內政部警政署召開會議研商策進作為。
第四，金管會已在官網建置金融防詐專區使民眾可獲取最新防詐騙訊息，了解如何保護自己。