發言時間 102/09/1317:46:42
發言人 黃宿顯 發言人職稱 董事長暨總經理 發言人電話 03-5600288 #1255
主旨 : 公告本公司102年第一次股東臨時會全面改選董事、監察人
當選名單，董事變動已達1/3。
符合條款第6款
事實發生日102/09/13
說明
1.發生變動日期:102/09/13
2.舊任者姓名及簡歷:
(1).董事-黃宿顯/世仰科技股份有限公司董事長
(2).董事-王連榮/世仰科技股份有限公司副總經理
(3).董事-詹賢文/世仰科技股份有限公司協理
(4).獨立董事-朱清榮/PROTON Management Consulting Managing Director
(5).監察人-石世弼/世仰科技股份有限公司監察人
(6).監察人-李雪玲/世仰科技股份有限公司監察人
(7).監察人-黃碧玉/世仰科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1).董事-鑫鴻光電科技有限公司代表人慶啟本/利大建設(股)公司董事長
(2).董事-呂元瑞/亞通能源科技(股)公司董事長、保沃亞通工程顧問(股)公司董事長
(3).董事-鑫鴻光電科技有限公司代表人蔡宗霖/振維電子(股)公司董事
(4).董事-鑫鴻光電科技有限公司代表人李明哲/利大建設(股)公司業務部經理
(5).董事-鑫鴻光電科技有限公司代表人陳戰勝/陽信建築經理(股)公司董事
(6).獨立董事-龔誠山/中興工程顧問股份有限公司總經理
(7).獨立董事-林定芃/欣傑投資(股)公司董事長、樂士(股)公司副董事長
(8).監察人-許明廉/華碩電腦多媒體事業處經理
(9).監察人-陳彥成/中華金融人員暨投資人協會財務長
(10).監察人-黃崇益/崇業會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:
因一○二年五月十五日獨立董事一席辭任，及一○二年七月十六日董事二席辭任，
董事缺額已達1/3以上，故於102年第一次股東臨時會提前全面改選董監事。
6.新任董事選任時持股數:
(1).董事-鑫鴻光電科技有限公司代表人慶啟本 1,220,799股
(2).董事-呂元瑞 0股
(3).董事-鑫鴻光電科技有限公司代表人蔡宗霖 1,220,799股
(4).董事-鑫鴻光電科技有限公司代表人李明哲 1,220,799股
(5).董事-鑫鴻光電科技有限公司代表人陳戰勝 1,220,799股
(6).獨立董事-龔誠山 0股
(7).獨立董事-林定芃 0股
(8).監察人-許明廉 0股
(9).監察人-陳彥成 0股
(10).監察人-黃崇益 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/21
8.新任生效日期:102/09/13
9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:全體董監事法定應持股成數將依規定補足。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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