杏一(4175) 本公司董事會重大決議事項

發言時間 101/05/2917:43:26
發言人 陳孟宏 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)3970761*301

主旨 : 本公司董事會重大決議事項
符合條款第9款
事實發生日101/05/28
說明

1.事實發生日:101/05/28
2.發生緣由:(1)公司名稱：杏一醫療用品股份有限公司
(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)：本公司
(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用)：不適用
(4)發生緣由：依本公司101/05/28董事會議重大決議事項。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:@(1)通過發行員工認股權憑證及辦法案。
(2)通過獨立董監事提名受理期間並確定應選名額及訂立獨立董事職責範疇。
(3)通過申請股票登錄興櫃案。
(4)通過召集101年度第一次股東臨時會案。
(5)通過修訂「公司章程」案。
(6)通過修訂本公司「內部控制」案。
(7)通過修訂本公司民國101年度稽核計畫案。
(8)通過IFRS轉換計畫案。
(9)通過本公司物流倉投資案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.