世鎧(2063) 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

發言時間 101/05/3014:40:59
發言人 林上安 發言人職稱 總經理 發言人電話 07-6225669

主旨 : 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/05/30
說明

1.股東會日期:101/05/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司一○○年度營業報告。
(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。
(三)修訂「董事會議事規則」案。

二、承認事項
(一)承認一○○年度營業報告書及財務報表。
(二)承認一○○年度盈餘分派案。
1.股東紅利—現金股利(每股配發1元)合計34,340,450元。
2.股東紅利—股票股利(每股配發2元)合計68,680,900元。

三、討論暨選舉事項
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂公司章程案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)補選本公司獨立董事案。
(五)擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.