發言時間 101/05/3017:24:10
發言人 王隆潔 發言人職稱 處長 發言人電話 02-25925252轉2201
主旨 : 董事會決議召開一○一年度股東常會補充公告
符合條款第17款
事實發生日101/05/30
說明
1.董事會決議日期:101/05/30
2.股東會召開日期:101/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)100年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查100年度決算報告。
(3)本公司新設工大樓案具體開發計畫；另本公司與大同大學不動產爭議案之
處理情形報告。
(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司發行第二次國內有擔保可轉換公司債轉換情形報告。
(6)本公司發行第一次海外有擔保可轉換公司債轉換情形報告。
二、承認及討論事項
(1)本公司100年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)本公司100年度虧損撥補表，提請討論案。
(3)修訂本公司章程，提請討論案。
(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案。
(5)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案。
(6)修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程序，提請討論案。
(7)修訂本公司取得或處份資產處理程序，提請討論案。
(8)本公司與大同大學、大同高中間有關新德惠大樓、尚志教育研究館、
德惠大樓、實驗大樓、電機大樓及牛埔段、圓山段七筆土地等產權或相關
費用爭議案尚未解決之部分；另尚志大樓、經營大樓亦有類似爭議存在。
因大同大學、大同高中提出本公司已獲得建教合作之對價利益，函請本公司
不再就前述產權或相關費用爭議向其請求，提請討論案。
三、選舉事項。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/04/14
6.停止過戶截止日期:101/06/12
7.其他應敘明事項:
承認及討論事項第八案，因尚志大樓、經營大樓亦有類似爭議存在，一併納入。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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