台玻(1802) 公告本公司101年6月5日股東常會改選董事監察人

2012年06月5日 15:17

發言時間 101/06/0515:17:27
發言人林伯實發言人職稱總經理發言人電話 2713-0333

主旨 : 公告本公司101年6月5日股東常會改選董事監察人
符合條款第6款
事實發生日101/06/05
說明

1.發生變動日期:101/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事：
(1)、林伯豐、台玻董事長台灣玻璃中國控股有限公司董事長台灣汽車玻璃中國
控股有限公司董事長
(2)、林伯實、台玻總經理總裁台豐興業公司董事長實聯中國控股有限公司董事長
實聯化工江蘇有限公司董事長
(3)、林伯淳、台建投資公司董事長台嘉投資公司董事長
(4)、永三企業公司(代表人：張伯欣)、永三企業公司董事長惠台實業公司董事長
中泰租賃公司董事長
(5)、林瀚東、國賓大飯店董事系通科技董事群益金鼎證券監察人
(6)、台豐投資公司(代表人：蘇孫茂)、無
(7)、台豐投資公司(代表人：蘇育德)、台玻副總經理兼纖維事業部總經理
(8)、台豐投資公司(代表人：林嘉宏)、台玻副總經理兼大陸事業部總經理
(9)、台豐投資公司(代表人：林嘉佑)、台玻副總經理兼纖維事業部副總經理
(10)、台建投資公司(代表人：林嘉明)、台玻副總經理兼資金部副總經理
(11)、合和投資公司(代表人：施人豪)、台玻副總經理兼平板事業部總經理
(12)、合和投資公司(代表人：陳正章)、台玻副總經理兼台嘉玻璃纖維有限公司總經理
(13)、合和投資公司(代表人：林保村)、台玻副總經理兼平板研發部總經理
舊任監察人：
(1)、林建成嘉記公司(代表人：徐莉玲)、學學文創志業公司董事長
學學文化創意基金會董事長
(2)、三功興業公司(代表人：謝國棟)、基創實業公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)、林伯豐、台玻董事長台灣玻璃中國控股有限公司董事長台灣汽車玻璃中國
控股有限公司董事長
(2)、林伯實、台玻總經理總裁台豐興業公司董事長實聯中國控股有限公司董事長
實聯化工江蘇有限公司董事長
(3)、林伯淳、台建投資公司董事長台嘉投資公司董事長
(4)、永三企業公司(代表人：張伯欣)、永三企業公司董事長惠台實業公司董事長
中泰租賃公司董事長
(5)、林瀚東、國賓大飯店董事系通科技董事群益金鼎證券監察人
(6)、台豐投資公司(代表人：蘇育德)、台玻副總經理兼纖維事業部總經理
(7)、台豐投資公司(代表人：林嘉宏)、台玻副總經理兼大陸事業部總經理
(8)、台豐投資公司(代表人：林嘉佑)、台玻副總經理兼纖維事業部副總經理
(9)、台建投資公司(代表人：林嘉明)、台玻副總經理兼資金部副總經理
(10)、合和投資公司(代表人：施人豪)、台玻副總經理兼平板事業部總經理
(11)、合和投資公司(代表人：陳正章)、台玻副總經理兼台嘉玻璃纖維有限公司總經理
(12)、合和投資公司(代表人：林保村)、台玻副總經理兼平板研發部總經理
新任獨立董事：
(1)、林豐正、中國國民黨副主席
(2)、陳清治、萬海航運總裁
(3)、黃清苑、臺灣證券交易所股份有限公司董事國泰金融控股股份有限公司獨立董事
國泰人壽保險股份有限公司獨立董事鴻海精密工業股份有限公司監察人
新任監察人：
(1)、林建成嘉記公司(代表人:徐莉玲)、學學文創志業公司董事長
學學文化創意基金會董事長
(2)、三功興業公司(代表人：謝國棟)、基創實業公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:股東會改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)、林伯豐、16,142,388股
(2)、林伯實、12,228,876股
(3)、林伯淳、3,811,878股
(4)、永三企業公司(代表人：張伯欣)、140,038股
(5)、林瀚東、8,405,608股
(6)、台豐投資公司(代表人：蘇育德)、347,943,955股
(7)、台豐投資公司(代表人：林嘉宏)、347,943,955股
(8)、台豐投資公司(代表人：林嘉佑)、347,943,955股
(9)、台建投資公司(代表人：林嘉明)、206,534,829股
(10)、合和投資公司(代表人：施人豪)、304,250,299股
(11)、合和投資公司(代表人：陳正章)、304,250,299股
(12)、合和投資公司(代表人：林保村)、304,250,299股
獨立董事：
(1)、林豐正、0股
(2)、陳清治、0股
(3)、黃清苑、0股
監察人：
(1)、林建成嘉記公司(代表人:徐莉玲)、109,380,669股
(2)、三功興業公司(代表人：謝國棟)、865,531股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/10~101/06/09
8.新任生效日期:101/06/05
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次15人(含獨立董事3人)、監察人席次2人
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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