發言時間 101/06/0517:21:18
發言人 陳伯瑄 發言人職稱 財務協理 發言人電話 04-7556111
主旨 : 本公司101年度股東常會董事、監察人選舉名單公告。
符合條款第6款
事實發生日101/06/05
說明
1.發生變動日期:101/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：王昭仁--耀億工業(股)公司 董事
董事：王鴻輝--耀億工業(股)公司 董事
董事：王耀億--雅康寧科技纖維(深圳)有限公司董事長、東莞雅康寧纖維製品有限公司
董事長、東莞耀輝纖維制品有限公司董事、耀輝呢龍(深圳)有限公司董事、耀億(香港)
開發有限公司董事
董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商
株式會社)代表人：當麻二朗--台灣綠醇股份有限公司董事及監察人
獨立董事：林山本--耀億工業(股)公司獨立董事
獨立董事：紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事
獨立董事：李哲男--耀億工業(股)公司獨立董事
獨立董事：黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事
監察人：王鴻德--耀億工業(股)公司監察人
監察人：簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人
監察人：陳同--耀億工業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：王昭仁--耀億工業(股)公司董事
董事：王鴻輝--耀億工業(股)公司董事
董事：王鴻德--耀億工業(股)公司監察人
董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商
株式會社)代表人：當麻二朗--耀億工業(股)公司董事
獨立董事：林山本--耀億工業(股)公司獨立董事
獨立董事：紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事
獨立董事：黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事
監察人：金璽投資股份有限公司代表人：陳同--耀億工業(股)公司監察人
監察人：簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人
監察人：李哲男--耀億工業(股)公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：王昭仁--3,683,800股。
董事：王鴻輝--3,783,800股。
董事：王鴻德--5,008,302股。
董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商
株式會社)代表人：當麻二朗--1,200,000股。
獨立董事：林山本--0股。
獨立董事：紀金海--0股。
獨立董事：黃鴻湖--0股。
監察人：金璽投資股份有限公司代表人：陳同--6,966,845股。
監察人：簡昭隆--0股。
監察人：李哲男--0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/12/11~101/12/10
8.新任生效日期:101/06/05~104/06/04
9.同任期董事變動比率:25%
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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