震旦行(2373) 公告本公司101年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/0617:39:05
發言人 馬志賢 發言人職稱 總經理 發言人電話 0910059383

主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/06
說明

1.股東會日期:101/06/06
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（1）本公司2011年度營業報告
（2）本公司監察人查核2011年度各項決算表冊審查意見之報告
（3）本公司買回股份有關事項之報告
二、承認及討論事項：
（1）承認本公司2011年度營業報告書及各項財務報表
（2）通過本公司2011年度盈餘分配及員工分紅
（3）通過本公司章程修正
（4）通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文
三、臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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