發言時間 101/06/0618:23:02
發言人 張博仁 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 (06)2331086-121
主旨 : 公告本公司101年股東常會全面改選
董事與獨立董事及監察人當選名單
符合條款第6款
事實發生日101/06/06
說明
1.發生變動日期:101/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
林永清(皇田工業(股)公司董事長)
劉典昌(皇田工業(股)公司副董事長)
茂伯投資股份有限公司
獨立董事：
吳雅娟(皇田工業(股)公司獨立董事、吳雅娟會計師事務所負責人)
陳安行(國立中正大學財金系教授)
監察人：
監察人黃登成(皇田工業(股)公司監察人、橙陽企業有限公司董事長)
監察人郭育政(皇田工業(股)公司監察人、上曜開發科技(股)公司財務部協理)
監察人包金昌(皇田工業(股)公司監察人、信錦企業(股)公司監察人)
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
萊康投資股份有限公司代表人：周幼珊
自在投資股份有限公司代表人：蘇素鄉
茂伯投資股份有限公司
獨立董事：
吳雅娟(皇田工業(股)公司獨立董事、吳雅娟會計師事務所負責人)
陳安行(國立中正大學財金系教授)
監察人：
監察人黃登成(皇田工業(股)公司監察人、橙陽企業有限公司董事長)
監察人郭育政(皇田工業(股)公司監察人、上曜開發科技(股)公司財務部協理)
監察人包金昌(皇田工業(股)公司監察人、信錦企業(股)公司監察人)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：
萊康投資股份有限公司代表人周幼珊：866,400股
自在投資股份有限公司代表人蘇素鄉：1,304,000股
茂伯投資股份有限公司：15,000,000股
獨立董事：
吳雅娟：0股
陳安行：10,188股
監察人：
監察人黃登成：994,913股
監察人郭育政：0股
監察人包金昌：4,594股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/18
8.新任生效日期:101/06/06~104/06/05
9.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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