越峰電子(8121) 代子公司台聚光電股份有限公司公告101年股東常會重要決議事項。

發言時間 101/06/0817:41:09
發言人 張勝川 發言人職稱 會計經理 發言人電話 02-2798-0337

主旨 : 代子公司台聚光電股份有限公司公告101年股東常會
重要決議事項。
符合條款第18款
事實發生日101/06/08
說明

1.股東會日期:101/06/08
2.重要決議事項:
(1)承認一○○年度會計表冊。
(2)承認一○○年度盈餘分派案。
(3)通過本公司增資發行新股案。
(4)通過本公司辦理股票公開發行暨申請股票上興櫃及股票上市(櫃)案。
(5)通過本公司訂定「股東會議事規則」案。
(6)通過本公司章程修正案。
(7)通過本公司訂定「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)通過本公司訂定「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過本公司訂定「資金貸與他人作業程序」案。
(10)通過本公司訂定「背書保證作業程序」案。
(11)選舉監察人三人。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
截至一○○年底可分配盈餘合計新台幣485,324,997元，決議分派如下：
現金股利：新台幣138,127,500元，以現金發放，即每股現金股利新台幣1.5元。
股票股利：新台幣230,212,500元，即每股配發股票股利新台幣2.5元。
分配後，未分配盈餘餘額新台幣116,984,997元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.