元禎(1725) 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/1211:56:00
發言人 陳國龍 發言人職稱 專門委員 發言人電話 (02)27172222

主旨 : 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/12
說明

1.股東會日期:101/06/12
2.重要決議事項:
* 一、報告事項：
* (一)本公司一○○年度營業概況報告。
* (二)監察人審查本公司一○○年度決算報告。
* (三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
* (四)其他事項報告(買回公司股份轉讓員工報告等)。
* 二、承認事項：
* (一)承認一○○年度決算表冊。
* 營業收入： 9,149,887仟元。
* 稅前淨利： 139,805仟元。(＠0.77元)
* 稅後淨利： 131,333仟元。(＠0.72元)
* (二)盈餘分派案：除提列法定盈餘公積及特別盈餘公積外，不分配股利。
* 三、討論事項一：
* (一)修訂本公司「公司章程」案。
* (二)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案。
* (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
* (四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
* (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。
* 四、選舉事項：選舉董事五席及監察人二席。
* 五、討論事項二：解除本公司新任董事競業限制案。
* 六、臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.