興富發(2542) 公告本公司101年股東常會決議事項。

發言時間 101/06/1212:14:47
發言人 廖昭雄 發言人職稱 開發部副總經理 發言人電話 (02)2755-5899

主旨 : 公告本公司101年股東常會決議事項。
符合條款第18款
事實發生日101/06/12
說明

1.股東會日期:101/06/12
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)本公司100年度營業報告。
(二)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。
(三) 100年度背書保證辦理情形報告。
(四)轉換公司債募集發行情形報告。
(五)97年度庫藏股執行情形報告。
貳、承認事項
(一)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司100年度盈餘分配案。
參、討論事項
(一)通過辦理本公司現金減資案。
(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(四)通過本公司「公司章程」修訂案。
(五)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
1.本次股東會決議通過每股配發3元現金股利及減資計新台幣1,496,000,000元整，
減少發行股份149,600,000股，減資比率20%，減少之股本全數以現金依各股東持股
比例退還之。
2.有關盈餘分派及主管機關核准減資作業，授權董事會分別另訂定除息及減資基準日
等相關事宜，如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、
發行新股或其他影響股份變動原因，影響流通在外股份數量，致股東配息率或減資比率
因此發生變動時，授權董事會調整辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.