發言時間 101/06/1213:20:34
發言人 洪庭筠 發言人職稱 管理部經理 發言人電話 (07)695-5236#2620
主旨 : 公告本公司101年度股東常會改選董事及監察人異動
符合條款第6款
事實發生日101/06/12
說明
1.發生變動日期:101/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
(1)劉吉雄 新揚科技(股)公司董事長
(2)長春開發股份有限公司代表人:劉致宏 松揚電子材料(昆山)有限公司董事長
(3)長華電材股份有限公司代表人:黃嘉能 長華電材(股)公司董事長
(4)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治 株式會社有澤製作所代表取締役社長
(5)日商株式會社有澤製作所代表人:飯塚哲朗 株式會社有澤製作所取締役常務執行役員
(6)日商株式會社有澤製作所代表人:蔡任峰 新揚科技(股)公司總經理
(7)日商株式會社有澤製作所代表人:早川豊
(8)獨立董事楊志卿 台灣日東電工28年、管理部長20年以上
(9)獨立董事邱明政 邱明政律師事務所所長
監察人:
(1)長春企管股份有限公司代表人:李君湘 長興聯合會計師事務所經理
(2)順來企管顧問股份有限公司代表人：許萬林 高雄市會計師公會常務理事
(3)柯永祥 順益聯合會計師事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
(1)順來企管顧問股份有限公司代表人:劉吉雄 新揚科技(股)公司董事長
(2)劉致宏 松揚電子材料(昆山)有限公司董事長
(3)長華電材股份有限公司代表人:黃嘉能 長華電材(股)公司董事長
(4)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治 株式會社有澤製作所代表取締役社長
(5)日商株式會社有澤製作所代表人:飯塚哲朗 株式會社有澤製作所取締役常務執行役員
(6)日商株式會社有澤製作所代表人:蔡任峰 新揚科技(股)公司總經理
(7)日商株式會社有澤製作所代表人:土井克也 新揚科技(股)公司副總經理
(8)獨立董事楊志卿 台灣日東電工28年、管理部長20年以上
(9)獨立董事莊鎮 台灣高等法院高雄分院 法官兼庭長
監察人:
(1)長春企管股份有限公司代表人:李君湘 長興聯合會計師事務所經理
(2)柯永祥 順益聯合會計師事務所所長
(3)陳建勇 長伯科技股份有限公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)
6.新任董事選任時持股數:
(1)順來企管顧問股份有限公司代表人:劉吉雄; 持有股數1,209,489股
(2)劉致宏; 持有股數170,424股
(3)長華電材股份有限公司代表人:黃嘉能; 持有股數12,945,110股
(4)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治; 持有股數84,916,000股
(5)日商株式會社有澤製作所代表人:飯塚哲朗; 持有股數84,916,000股
(6)日商株式會社有澤製作所代表人:蔡任峰; 持有股數84,916,000股
(7)日商株式會社有澤製作所代表人:土井克也; 持有股數84,916,000股
(8)獨立董事楊志卿; 持有股數0股
(9)獨立董事莊鎮 ; 持有股數0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/04~101/12/03
8.新任生效日期:101/06/12
9.同任期董事變動比率:不適用(因董事及監察人任期屆滿全面改選)
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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