發言時間 101/06/1217:27:56
發言人 蕭惠珠 發言人職稱 管理處主管 發言人電話 037 585 555
主旨 : 公告本公司股東會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/12
說明
1.股東會日期:101/06/12
2.重要決議事項:
（一）報告事項
1. 一○○年度營業報告書。
2. 監察人審查一○○年度決算表冊報告。
3. 本公司一○○年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大交易
事項報告。
4. 庫藏股執行情形報告。
5. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
（二）承認事項
1. 通過一○○年度營業報告書及財務報表案。
2. 通過一○○年度盈餘分派案。
（三）討論事項：
1. 通過本公司以資本公積發放現金股利案。
2. 通過修訂本公司「公司章程」案。
3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（四）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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