發言時間 101/06/1314:43:03
發言人 謝德崇 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-4615000-325
主旨 : 公告本公司股東會通過解除董事、獨立董事競業禁止之限制案
符合條款第21款
事實發生日101/06/13
說明
1.股東會決議日:101/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:百一電子股份有限公司董事:許錦輝。
董事:百一電子股份有限公司董事:蘇種園。
董事:百一電子股份有限公司總經理:謝德崇。
董事:國廷建設(股)公司董事長:李樹枝。
董事:上華攝影負責人:羅煥豐。
獨立董事:淡江大學管理科學研究所榮譽教授:楊維楨。
獨立董事:國立中央大學財務金融系副教授:徐政義。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:百一電子股份有限公司董事:許錦輝。
(2)董事:百一電子股份有限公司董事:蘇種園。
(3)董事:百一電子股份有限公司總經理:謝德崇。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:百一電子股份有限公司董事:許錦輝。
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事長
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事長
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事長
東莞百吉通信設備有限公司董事長
東莞名聚豐包材印刷有限公司董事
北京數維合眾科技有限公司董事
(2)董事:百一電子股份有限公司董事:蘇種園。
北京加維通訊電子技術有限公司董事長兼總經理
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事
北京數維合眾科技有限公司董事長
(3)董事:百一電子股份有限公司總經理:謝德崇。
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理
百一寬頻科技(深圳)有限公司董事兼總經理
北京加維通訊電子技術有限公司董事
東莞百一電子有限公司董事兼總經理
北京數維合眾科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
翰碩寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區龍華鎮獅頭嶺工業區3號廠房
百一寬頻科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區龍華鎮大浪同富匯工業園15棟
北京加維通訊電子技術有限公司:北京市海淀區蘇州街75號
東莞百一電子有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗村新園二路55號
東莞百吉通信設備有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗工業區
北京數維合眾科技有限公司:北京市海淀區巴?南路35號院A座1層128號
東莞名聚豐包材印刷有限公司:東莞市大朗鎮松柏朗村新園二路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事彩色電視接收器、天線及各種天線反
射器、數位視訊轉換器及無線資訊產品、數字音視頻編解碼設備、天線及各種天線
反射器材之產銷業務與衛星通信器材、有線通信器材及無線通信器材之製造、加工
及買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司轉投資事業其投資損益皆依
規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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