發言時間 101/06/1318:51:38
發言人 張瓊如 發言人職稱 副執行長 發言人電話 03-322-0022
主旨 : 本公司董事會通過實施庫藏股(維護公司信用及股東權益)
符合條款第35款
事實發生日101/06/13
說明
1.董事會決議日期:101/06/13
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,135,389,542
5.預定買回之期間:101/07/01~101/08/13
6.預定買回之數量(股):3,500,000
7.買回區間價格(元):11.03~26.57
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.96
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):815,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
100/08/12董事會決議買回公司股份3,000,000股，實際買回815,000股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
100/08/12董事會決議買回公司股份3,000,000股，實際買回815,000股，期間屆滿未執行完
畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：擬依相關規定實施101年第一次庫藏股，提請 討論。
說 明：受歐洲地區國家希臘、西班牙國債問題及證交所復徵等國內外政經議題干擾，造成
台股激烈波動，致使本公司股票創下上櫃以來新低價，為維護公司信譽，並且保障投資人權
益，擬依相關規定實施101年第一次庫藏股。
1.買回股份之目的:a.轉讓予員工
b.維護公司信用及股東權益。
2.買回種類:普通股。
3.買回股份之總金額上限:新台幣159,420仟元。
4.預定買回數量:a.2,500仟股
b. 3,500仟股。
5.預定買回期間:a.民國101年6月14日至101年6月30日
b.101年7月1日至101年8月13日。
6.買回之區間價格:上限每股價格新台幣26.57元，下限依董事會當日收盤價*70%，股價若跌
破區間價格仍可繼續買回。
7.買回方式：自證券商營業處所買回。
8.本次預計買回本公司股份占本公司已發行普通股5.08%。
9.董事會聲明書，詳附件二。
10.買回股份轉讓員工辦法，詳附件三。
11.有關本次本公司買回股份之相關事宜，如主管機關核示有變更之必要者，則授權董事長
依主管機關 核示進行修訂之。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
NA
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
NA
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
千附實業股份有限公司101年第一次買回本公司股份
董事會聲明書
一、本公司經101年6月13日董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之ㄧ通過，自
101年6月14日起至101年8月13日止於櫃檯買賣市場買回本公司股份6,000,000股，預定買回
金額上限為新台幣159,420仟元。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之5.08%，買回股份所需金額上限僅占本公
司流動資產8.8%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響公司
資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
千附實業股份有限公司
董事長 徐 志 宏
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
千附實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間
之訂定亦具合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異常情事。
福邦證券股份有限公司
負責人：黃顯華
18.其他證期局所規定之事項:
註：前述評估係依本公司101年第一季經會計師核閱之財務報告為準計算之法定買回股份總
金額上限，本公司董事會決議之預定買回股份之最高總金額上限為新台幣159,420仟元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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