地球工業(1324) 公告本公司一０一年度股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/1517:12:01
發言人 邱建勝 發言人職稱 財務部部長 發言人電話 (02)2506-6666*604

主旨 : 公告本公司一０一年度股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/15
說明

1.股東會日期:101/06/15
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
(2)通過承認本公司一○○年度盈餘分派案。
(2.1)分派股東現金股利:新台幣45,073,129元。(每股配發0.6元)
二、討論事項(１):
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
三、選舉事項:
改選本公司第二十屆董事五席及監察人三席，任期自民國101年6月15日至104年6月14日
。
選舉結果當場宣佈當選董事及監察人名單及當選權數如下：
(1)董 事:股東戶號 #00001 張德照 當選權數61,307,340權
(2)董 事:股東戶號 #00008 張德旭 當選權數57,468,847權
(3)董 事:股東戶號 #00023 葉飛呈 當選權數57,441,856權
(4)董 事:股東戶號 #19866 欣昌投資有限公司當選權數57,430,947權
(5)董 事:股東戶號 #19861 瑞安投資有限公司(代表人:林朝坤)當選權數57,400,575
權
(6)監察人:股東戶號 #00772 大安投資(股)公司(代表人:黃林慶) 當選權數60,015,530
權
(7)監察人:股東戶號 #00016 許藩橋 當選權數42,593,222權
(8)監察人:股東戶號 #00639 張志揚 當選權數42,350,318權
四、討論事項(２):
解除新選任董事競業禁止之限制案,全體出席股東一致同意照案通過
解除董事張德旭擔任珠海地球膠粘科技有限公司董事
解除董事葉飛呈擔任珠海地球膠粘科技有限公司董事長
臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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