發言時間 101/06/1517:38:09
發言人 劉茂松 發言人職稱 副總 發言人電話 03-5636666
主旨 : 本公司101年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一
符合條款第6款
事實發生日101/06/15
說明
1.發生變動日期:101/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：李中旺/明泰科技股份有限公司董事長
董事：友訊科技股份有限公司代表人陳睿緒/友訊科技總經理
董事：張文賢/明泰科技股份有限公司總經理
獨立董事：黃明富/允盛投資顧問股份有限公司董事長
獨立董事：林茂昭/國立台灣大學電信研究所教授
監察人：友茂投資股份有限公司
監察人：林藎誠/精準創業投資顧問股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：李中旺/明泰科技股份有限公司董事長
董事：友訊科技股份有限公司代表人陳睿緒/友訊科技總經理
董事：友訊科技股份有限公司代表人陳秉毅/友訊科技技術長
董事：張文賢/明泰科技股份有限公司總經理
獨立董事：黃明富/允盛投資顧問股份有限公司董事長
獨立董事：林茂昭/國立台灣大學電信研究所教授
獨立董事：周逸文/立端科技股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：李中旺－4,140,533股
董事：友訊科技股份有限公司代表人陳睿緒－161,666,452股
董事：友訊科技股份有限公司代表人陳秉毅－161,666,452股
董事：張文賢－1,062,114股
獨立董事：黃明富－0股
獨立董事：林茂昭－0股
獨立董事：周逸文－0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/18
8.新任生效日期:101/06/15
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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