發言時間 101/06/1519:53:39
發言人 邱純枝 發言人職稱 總經理 發言人電話 2655-3333
主旨 : 本公司股東會選任第23屆董事
符合條款第6款
事實發生日101/06/15
說明
1.發生變動日期:101/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
※董事14席：
(1).東和國際投資(股)公司代表人：劉兆凱 (簡歷：東訊(股)公司 董事長)
(2).黃茂雄 (簡歷：安台國際投資(股)公司 董事長)
(3).黃博治 (簡歷：東穎惠而浦(股)公司 董事長)
(4).黃呈琮 (簡歷：森業營造(股)公司 董事長)
(5).菱光科技(股)公司代表人：林勝泉 (簡歷：美國西屋馬達有限公司 董事長)
(6).株式會社安川電機代表人：鬼頭正雄 (簡歷：株式會社安川電機 常務取締役)
(7).郭獻生 (簡歷：屏東汽車客運(股)公司 董事長)
(8).聯昌電子企業(股)公司代表人：邱純枝 (簡歷：東訊(股)公司 監察人)
(9).榕基投資(股)公司代表人：孫嬿美 (簡歷：青島東元精密機電有限公司 副董事長)
(10).光元實業(股)公司代表人：張崇德 (簡歷：聯華電子(股)公司 高級顧問)
(11).茂揚(股)公司代表人：張永祥 (簡歷：弘通(股)公司 董事長)
(12).中實投資(股)公司代表人：簡茂男 (簡歷：中實投資(股)公司 董事長)
(13).聯昌電子企業(股)公司代表人：錢禎三 (簡歷：聯銓投資(股)公司 董事)
(14).光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (簡歷：全球策略創業投資(股)公司 董事長)
※獨立董事1席：
(1).張鴻章 (簡歷：開南大學企業及創業管理學系 教授)
※監察人3席：
(1).吳統雄 (簡歷：台新創業投資(股)公司 董事長)
(2).東光投資(股)公司代表人：王伯元 (簡歷：怡和創業投資集團 董事長)
(3).東光投資(股)公司代表人：林信一 (簡歷：長榮大學職業安全與衛生系 系主任)
3.新任者姓名及簡歷:
※董事12席：
(1).東和國際投資(股)公司代表人：劉兆凱 (簡歷：東元電機(股)公司 董事長)
(2).黃茂雄 (簡歷：安心食品服務(股)公司 董事長)
(3).黃博治 (簡歷：大豐機械(股)公司 副董事長)
(4).黃呈琮 (簡歷：森業營造(股)公司 董事長)
(5).株式會社安川電機代表人：鬼頭正雄 (簡歷：株式會社安川電機 專務取締役)
(6).光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (簡歷：全球策略創業投資(股)公司 董事長)
(7).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 (簡歷：亞太電信(股)公司 董事長)
(8).郭獻生 (簡歷：屏東汽車客運(股)公司 董事長)
(9).聯昌電子企業(股)公司代表人：錢禎三 (簡歷：聯銓投資(股)公司 董事)
(10).茂揚(股)公司代表人：張永祥 (簡歷：弘通(股)公司 董事長)
(11).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 (簡歷：東岱(股)公司 董事長)
(12).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 (簡歷：菱光科技(股)公司 董事長)
※獨立董事3席：
(1).李述德 (簡歷：財政部部長)
(2).陳添枝 (簡歷：行政院政務委員兼經建會主委)
(3).陳金鑑 (簡歷：財政部台北市國稅局局長)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
※董事：
(1).東和國際投資(股)公司代表人：劉兆凱 (持股2,240,262股)
(2).黃茂雄 (持股18,486,633股)
(3).黃博治 (持股21,614,831股)
(4).黃呈琮 (持股15,279,849股)
(5).株式會社安川電機代表人：鬼頭正雄 (持股29,541,089股)
(6).光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (持股22,033,919股)
(7).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 (持股30,341,364股)
(8).郭獻生 (持股9,126,238股)
(9).聯昌電子企業(股)公司代表人：錢禎三 (持股4,173,000股)
(10).茂揚(股)公司代表人：張永祥 (持股5,000,893股)
(11).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 (持股30,341,364股)
(12).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 (持股10,000,000股)
※獨立董事：
(1).李述德 (持股0股)
(2).陳添枝 (持股0股)
(3).陳金鑑 (持股0股)
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/18
8.新任生效日期:101/06/15
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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