發言時間 101/06/1815:25:22
發言人 劉臺如 發言人職稱 協理 發言人電話 (02)2751-4188
主旨 : 公告本公司101年股東會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/18
說明
1.股東會日期:101/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司一○○年度盈餘分派案(每股配發現金股利0.5元)。
二、討論暨選舉事項:
(一)通過本公司「公司章程」修訂案。
(二)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(三) 選舉第廿四屆董事及監察人。當選名單如下：
董事-全富投資有限公司代表人陳煌銘、全發投資有限公司代表人江啟
靖、信怡投資有限公司代表人林俊臣。
獨立董事:陳欽約、張良銘
監察人-宏誼投資股份有限公司代表人李貴美、宏誼投資股份有限公司代
表人秦玉坤、王苓華
三、臨時動議:
通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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