建國工程(5515) 公告本公司一０一年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/1818:05:37
發言人 林子超 發言人職稱 總經理 發言人電話 2784-9730分機312

主旨 : 公告本公司一０一年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/18
說明

1.股東會日期:101/06/18
2.重要決議事項:
一 、承認及討論事項
(1)通過承認本公司一00年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一00年度盈餘分配案。
現金股利每股配發新台幣0.5元，計新台幣177,559,566元。
員工現金紅利新台幣20,578,327元。
董監事酬勞新台幣12,346,996元。
(3)通過本公司章程部分條文修訂案。
(4)通過本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案。
(5)通過本公司『資金貸與及背書保證處理作業程序』部分條文修訂案。
(6)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文修訂案。
二 選舉事項
選舉第十九屆董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人案。當選名單如下：
董 事：陳啟德
董 事：楊邦彥
董 事：蔡子昭
董 事：楊子江
董 事：吳昌修
董 事：林子超
董 事：建輝投資事業股份有限公司法人代表：謝定亞
獨立董事：鄭重
獨立董事：李柱信
監察人：鍾聰明
監察人：張宇睿
監察人：瑞暉企業股份有限公司法人代表：陳啟信
任期自101年6月18日起至104年6月17日止。
、其他議案
通過解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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