發言時間 101/06/1915:12:50
發言人 陳玉能 發言人職稱 管理部經理 發言人電話 (02)2506-9521
主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項。
符合條款第18款
事實發生日101/06/19
說明
1.股東會日期:101/06/19
2.重要決議事項:
一.報告事項:
1.本公司一百年度營業報告。
2.監察人審查一百年度決算表冊報告。
二.承認事項:
1.承認一百年度營業報告書及決算表冊案。決議：照案通過。
2.承認一百年度盈虧撥補案。決議：照案通過。
三.討論事項:
1.修訂本公司章程部分條文案。決議：照案通過。
2.解除新任董事之之競業禁止案。決議：照案通過。
四.選舉事項:選舉本公司第十七屆董事暨監察人，當選名單如下：
(一) 董事
(1).陳維讓
(2).謙明投資有限公司 代表人：南友弘
(3).陳維恭
(4).陳維平
(5).鄭溪圳
(6).洪義夫
(7).陳春結
(8).陳玉能
(9).陳英凱
(二)監察人
(1).方平和
(2).周陳慧貞
(3).陳寬裕
五.臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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