金橋科技(6133) 公告本公司一Ｏ一年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/1917:11:41
發言人 周宣光 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)26627300

主旨 : 公告本公司一Ｏ一年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/19
說明

1.股東會日期:101/06/19
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1、一ＯＯ年度營業報告。
2、監察人審查一ＯＯ年度決算表冊報告。
3、庫藏股實施情形報告。
4、修訂「買回股份轉讓員工辦法」。
二、承認事項：
1.通過承認一ＯＯ年度決算表冊案。
2.通過承認一ＯＯ年度虧損撥補案，本次不分配盈餘。
三、討論事項:
1.通過修訂「公司章程」案。
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.通過修訂「背書保證實施辦法」案。
5.補選獨立董事一席案，經投票選舉後新選任之獨立董事名單如下:
獨立董事:游文人
6.通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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