發言時間 101/06/1917:26:08
發言人 廖雲煥 發言人職稱 特助 發言人電話 03-5992646-240
主旨 : 公告本公司一○一年股東常會改選董事及監察人
符合條款第6款
事實發生日101/06/19
說明
1.發生變動日期:101/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事5人:
(1)國巨股份有限公司代表人：陳泰銘, 國巨(股)公司董事長兼總經理
國新投資(股)公司董事長
奇力新電子(股)公司董事長
(2)寰泰投資有限公司代表人：李慧真, 寰邦科技(股)公司(台灣)執行董事
(3)士亨興業有限公司代表人：賴源河, 國巨(股)公司監察人
奇力新電子(股)公司副董事長
中天生物科技(股)公司獨立董事
(4)士亨興業有限公司代表人：張大衛, 智寶電子(股)公司董事
旺詮(股)公司董事
(5)王金山, 曾任:勤業眾信會計師事務所副董事長
現任:王金山會計師事務所負責人
國巨(股)公司董事
監察人2人:
(1)國新投資股份有限公司代表人：張綺雯, 國巨股份有限公司董事暨財務長
(2)魏永篤, 曾任:勤業眾信會計師事務所總裁
現任:永勤興業有限公司負責人
旺能光電股份有限公司獨立董事
五鼎生物技術股份有限公司獨立董事
花旗(台灣)商業銀行獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事5人:
(1)國巨股份有限公司代表人：陳泰銘, 國巨(股)公司董事長兼總經理
國新投資(股)公司董事長
奇力新電子(股)公司董事長
(2)士亨興業有限公司代表人：李慧真, 寰邦科技(股)公司(台灣)執行董事
(3)士亨興業有限公司代表人：賴源河, 國巨(股)公司監察人
奇力新電子(股)公司副董事長
中天生物科技(股)公司獨立董事
(4)士亨興業有限公司代表人：張大衛, 智寶電子(股)公司董事
旺詮(股)公司董事
(5)王金山, 曾任:勤業眾信會計師事務所副董事長
現任:王金山會計師事務所負責人
國巨(股)公司董事
監察人2人:
(1)寰泰有限公司 代表人：張綺雯, 國巨股份有限公司董事暨財務長
(2)永勤興業有限公司代表人：魏永篤, 曾任:勤業眾信會計師事務所總裁
現任:永勤興業有限公司負責人
旺能光電股份有限公司獨立董事
五鼎生物技術股份有限公司獨立董事
花旗(台灣)商業銀行獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:國巨股份有限公司:26,774,587股
士亨興業有限公司:1,722,144股
王金山: 0股
監察人:寰泰有限公司:1,150,000股
永勤興業有限公司:100股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/18
8.新任生效日期:101/06/19
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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