發言時間 101/06/1917:25:40
發言人 李麗君 發言人職稱 副總 發言人電話 (02)22685071
主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/19
說明
1.股東會日期: 101/06/19
2.重要決議事項:
(1)通過承認一百年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認一百年度盈餘分配表案：
股東現金股利：新台幣403,360,579元。
員工現金紅利：新台幣12,690,579元。
董監事酬勞：新台幣8,460,386元。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)通過修訂公司章程案
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(7)完成改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事7人:
國領投資股份有限公司代表人:張元銘
台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔
許正弘
國領投資股份有限公司代表人:陳正雄
柯文生
趙健
台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:宋重和
監察人3人:
魏和堅
聯昇投資股份有限公司代表人:陳碧娥
聯昇投資股份有限公司代表人:黃旭昇
(8)通過解除本公司董事競業禁止限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
ETtoday 小遊戲
