弘憶國際(3312) 公告本公司101年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/2115:50:48
發言人 白介良 發言人職稱 營運副總 發言人電話 2659-9838#2807

主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/21
說明

1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一○○年度決算表冊案。
(2)承認本公司一○○年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:擬配發股東現金股利新台幣87,157,635元,員工紅利新台幣
1,000,000元,董監酬勞新台幣1,800,000元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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