發言時間 101/06/2117:35:38
發言人 倪候昆 發言人職稱 副總經理 發言人電話 2381-6155
主旨 : 股東會改選董事
符合條款第6款
事實發生日101/06/21
說明
1.發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)徐旭東。
(2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。
(3)遠東新世紀股份有限公司，代表人葉清水。
(4)遠東新世紀股份有限公司，代表人羅仕清。
(5)遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。
(6)亞洲水泥股份有限公司，代表人邵瑞蕙。
(7)亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)徐旭東。
(2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。
(3)遠東新世紀股份有限公司，代表人羅仕清。
(4)遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。
(5)亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳。
(6)魏永篤（獨立董事）。
(7)簡又新（獨立董事）。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)徐旭東持有1,628,956股。
(2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人徐雪芳)持有66,822股。
(3)遠東新世紀股份有限公司(代表人羅仕清)持有221,274,385股。
(4)遠東新世紀股份有限公司(代表人徐國玲) 持有221,274,385股。
(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人梁錦琳) 持有73,266,698股。
(6)魏永篤（獨立董事）持有0股。
(7)簡又新（獨立董事）持有0股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/12~101/06/11
8.新任生效日期:101/06/21
9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人（含獨立董事二人）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.