神基科技(3005) 公告本公司101年股東常會重要決議

發言時間 101/06/2216:20:42
發言人 黃明漢 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27857888 #5123

主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議
符合條款第18款
事實發生日101/06/22
說明

1.股東會日期:101/06/22
2.重要決議事項:
(1)承認100年度營業報告書及財務報表。
決議：照案承認。
(2)承認100年度盈餘分派案。
決議：照案承認。
(3)討論修訂「公司章程」部分條文案。
決議：照案通過。
(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
決議：照案通過。
(5)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
決議：照案通過。
(6)補選監察人乙席案。
選舉結果如下:
當選監察人1人，名單為：和利投資股份有限公司代表人：周德虔。
(7)討論解除董事競業禁止之限制案。
決議：神達電腦股份有限公司及蔡豐賜董事依公司法第178條規定利益
迴避，未參與表決，亦未代理其他股東行使表決權，經主席徵詢其他出
席股東無異議後，照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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