皇將(4744) 公告本公司101年股東常會全面改選董事、監察人名單

2012年06月27日 16:33

發言時間 101/06/2716:33:32
發言人黃素蓮發言人職稱董事長特助發言人電話 (04)3705-6666

主旨 : 公告本公司101年股東常會全面改選董事、監察人名單
符合條款第6款
事實發生日101/06/27
說明

1.發生變動日期:101/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：楊勝輝，皇將科技股份有限公司總經理
董事：楊世豪，皇將科技股份有限公司副總經理
董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業股份有限公司董事
獨立董事：羅文森，佰研生化科技股份有限公司顧問
獨立董事：謝玉田，李洲科技股份有限公司獨立董事
監察人：張文添，李洲科技股份有限公司獨立董事
監察人：林宜貞，東和國際旅行社專職領隊
監察人：宋金玉，宋金玉代書事務所負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊勝輝，皇將科技股份有限公司總經理
董事：楊世豪，皇將科技股份有限公司副總經理
董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業股份有限公司董事
獨立董事：羅文森，佰研生化科技股份有限公司顧問
獨立董事：謝玉田，李洲科技股份有限公司獨立董事
監察人：張文添，李洲科技股份有限公司獨立董事
監察人：林宜貞，東和國際旅行社專職領隊
監察人：宋金玉，宋金玉代書事務所負責人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：楊勝輝，4,207,500股
董事：楊世豪，2,365,000股
董事：施郭鳳珠， 968,000股
獨立董事：羅文森， -股
獨立董事：謝玉田， 1,100股
監察人：張文添， -股
監察人：林宜貞， 176,010股
監察人：宋金玉， 118,800股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/08~101/05/07
8.新任生效日期:101/06/27
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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