發言時間 101/06/2717:14:56
發言人 林克煌 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-516-5177
主旨 : 本公司股東會決議許可董事從事競業行為公告
符合條款第22款
事實發生日101/06/27
說明
1.股東會決議日:101/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)謝宏亮:晶量半導體股份有限公司董事;衛展資訊股份有限公司董事;
悠活渡假事業股份有限公司董事;偉特力生醫股份有限公司董事;
譜光儀器股份有限公司董事長
(2)許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事
SCIENTECH INVESTMENT CORP 董事;SIMPLE INVESTMENT CORP 董事;
SCIENTECH ENGINEERING USA CORP 董事;偉特力生醫股份有限公司董事長;
譜光儀器股份有限公司董事
(3)廖寬仰:聚昌科技股份有限公司董事;芯盈速騰有限公司顧問;
漢民科技股份有限公司顧問
(4)張忠本:聚鼎科技(股)公司董事;和碩聯合科技(股)公司獨立董事;
瑞鼎科技(股)公司獨立董事;金像電子(股)公司董事;拓撲科技(股)公司董事
(5)蕭崇河:精誠資訊(股)公司董事;大聯大投資控股股份有限公司法人代表董事;
捷元股份有限公司董事;聚鼎科技(股)公司董事代表人
(6)胡漢良:漢民微測科技股份有限公司獨立董事;芯瑞科技股份有限公司董事長
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:許明棋;廖寬仰
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事
(2)廖寬仰:芯盈速騰有限公司顧問
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)新耕(上海)貿易有限公司:上海市外高橋保稅區基隆路1號813室
(2)新耕(香港)貿易有限公司:香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室
(3)芯盈速騰有限公司:北京經濟技術開發區榮華中路15號朝林大廈1209B
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)新耕(上海)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣
(2)新耕(香港)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣
(3)芯盈速騰有限公司:微控制器與系統級芯片
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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