勁永國際(6145) 本公司股東會重要決議

發言時間 101/06/2718:11:56
發言人 馬玉蘭 發言人職稱 總經理室經理 發言人電話 (02)22699889#29710

主旨 : 本公司股東會重要決議
符合條款第18款
事實發生日101/06/27
說明

1.股東會日期:101/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.100年度營業報告書。
2.100年度監察人查核報告書。
3.修訂「董事會議事規則」。
二、承認事項
1.100年度營業報告書暨財務報表案。
2.100年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「董事與監察人選舉辦法」案。
4.私募有價證券案。
5.選舉第七屆董事及監察人案(改選七席董事及三席監察人)，選舉結果如下：
新任董事：志得投資股份有限公司代表人郭台強
志得投資股份有限公司代表人鄭素芬
志得投資股份有限公司代表人劉素芳
志得投資股份有限公司代表人卜慶藩
富士臨國際投資股份有限公司代表人林坤煌
富士臨國際投資股份有限公司代表人陳智亮
富士臨國際投資股份有限公司代表人黃逸宗
新任監察人：志成投資股份有限公司代表人謝俊雄
王世杰
廖桂隆
新任董事及監察人任期自101年6月27日起至104年6月26日止，任期三年。
6.解除董事競業禁止案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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