發言時間 101/06/2812:19:09
發言人 江文發 發言人職稱 財務經理 發言人電話 (03)537-2181
主旨 : 101年股東常會重要決議事項。
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符合條款第15款
事實發生日101/06/26
說明
1.股東會日期:101/06/26
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○○年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』、『背書保證作業處理程序』、
『資金貸與他人作業處理程序』、『股東會議事規則』等相關辦法，敬請 討論。
(5)補選本公司第十三屆獨立董事案。
任期自民國一○一年七月一日起至一○三年六月二十八日止（同本屆董監屆期）。
當選名單：劉得任 教授
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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