發言時間 101/06/2814:13:55
發言人 謝明凱 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-455-5807
主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/28
說明
1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)100 年度營業報告。
(2)100 年度監察人審查報告書。
二、承認事項
(1)100 年度營業報告書及財務報表案:通過。
(2)100 年度虧損撥補案:通過。
三、討論暨選舉事項
(1) 修訂本公司『公司章程』部分條文案:通過。
(2) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案:通過。
(3) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案:通過。
(4) 修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案:通過。
(5)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案:通過。
(6) 以私募方式辦理現金增資發行新股案:通過。
(7) 補選獨立董事一席。
董事當選名單：闞耀榮
(8) 解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案:通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
ETtoday 小遊戲
