發言時間 101/06/2817:00:13
發言人 鄭澄宇 發言人職稱 行政總部總經理 發言人電話 02-27338000轉8969
主旨 : 公告本公司101年6月28日股東常會改選董事及監察人
符合條款第6款
事實發生日101/06/28
說明
1.發生變動日期:101/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
a.舊任董事：
(1)徐旭東
(2)裕鼎實業股份有限公司(代表人：席家宜)
(3)裕鼎實業股份有限公司(代表人：徐旭明)
(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ)
(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：李冠軍)
(6)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)
(7)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王國明)
(8)遠東百貨股份有限公司(代表人：曾裕賢)
(9)遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)
(10)遠東百貨股份有限公司(代表人：李光燾)
(11)百揚投資股份有限公司(代表人：徐國梅)
b.舊任監察人：
(1)裕民航運股份有限公司(代表人：張才雄)
(2)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)
(3)遠鼎股份有限公司 (代表人：侯金英)
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)徐旭東
(2)裕鼎實業股份有限公司(代表人：席家宜)
(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)
(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ)
(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭明)
(6)亞洲水泥股份有限公司(代表人：楊惠國)
(7)遠東百貨股份有限公司(代表人：李光燾)
(8)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)
(9)獨立董事 沈平
(10)獨立董事 林寶樹
(11)獨立董事 李鍾熙
新任監察人：
(1)裕民航運股份有限公司(代表人：張才雄)
(2)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)
(3)財團法人徐有庠先生紀念基金會(代表人：李冠軍)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選董監事
6.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)徐旭東持有85,618,621股
(2)裕鼎實業股份有限公司(代表人：席家宜) 持有 4,070,965股
(3)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平) 持有1,092,535,039股
(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝ㄧ) 持有1,092,535,039股
(5)亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭明) 持有1,092,535,039股
(6)亞洲水泥股份有限公司(代表人：楊惠國) 持有1,092,535,039股
(7)遠東百貨股份有限公司(代表人：李光燾) 持有 18,264,926股
(8)遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅) 持有 18,264,926股
(9)獨立董事 沈平 持有 0股
(10)獨立董事 林寶樹 持有 0股
(11)獨立董事 李鍾熙 持有 0股
新任監察人：
(1)裕民航運股份有限公司(代表人：張才雄) 持有 28,527,182股
(2)裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳) 持有 28,527,182股
(3)財團法人徐有庠先生紀念基金會(代表人：李冠軍)持有 7,770,261股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25
8.新任生效日期:101/06/28
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次11人(含3席獨立董事)；監察人席次3人
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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