發言時間 101/06/2912:11:49
發言人 朱若昱 發言人職稱 經理 發言人電話 (02) 2772-6222
主旨 : 公告本公司101年股東會通過解除董事競業禁止限制案
符合條款第9款
事實發生日101/06/28
說明
1.股東會決議日:101/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
1.麥寬成先生
2.麥添財先生
3.麥升陽先生
4.麥修瑋先生-興陽投資股份有限公司代表人
5.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:
1.麥寬成先生-New Sunrise International Corp.董事長、
昇陽建設企業股份有限公司董事長、新東陽房屋仲介股份有限公司董事長、
元上股份有限公司董事長、鼎陽投資股份有限公司董事長、
興陽投資股份有限公司董事長、上陽投資股份有限公司董事長、
成陽投資企業股份有限公司董事長、華陽國際物流股份有限公司董事、
昇陽開發股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、
昇陽行銷股份有限公司董事、精極科技股份有限公司董事、
仲昆陶瓷電子股份有限公司董事、玉山商業銀行股份有限公司常務董事、
玉山金融控股股份有限公司董事、昇陽飯店股份有限公司董事、
瑞華新藥研發股份有限公司董事。
2.麥添財先生-華陽國際物流股份有限公司董事、
New Sunrise International Corp.董事、福州新捷揚食品有限公司董事、
福州瑞陽食品有限公司董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、
新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。
3.麥升陽先生-華陽國際物流股份有限公司董事、
New Sunrise International Corp.董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、
新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。
4.麥修瑋先生-昇陽開發股份有限公司監察人、昇陽建設企業股份有限公司董事、
新東陽房屋仲介股份有限公司董事、元上股份有限公司董事、上陽投資股份有限公
司董事、昇陽公寓大廈管理維護(股)公司董事、欣鼎陽建設股份有限公司董事、
Polaris Group董事、宏芯科技股份有限公司監察人、實陽建設股份有限公司董事、
鼎陽建設股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、
成陽投資企業股份有限公司監察人、昇陽飯店股份有限公司董事。
5.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:101/06/28~104/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.麥添財先生
2.麥升陽先生
3.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.麥添財先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事、
新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。
2.麥升陽先生-新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。
3.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
福州新捷揚食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。
福州瑞陽食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。
新東陽食品(浙江)有限公司-浙江省嘉興市嘉善縣姚庄鎮益群路168號。
上海寶饌貿易有限公司-上海市普陀區金沙江路1340弄27號A座。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
福州新捷揚食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。
福州瑞陽食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。
新東陽食品(浙江)有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。
上海寶饌貿易有限公司-批發各類貨物、從事各類貨物和技術進出口業務及食品流通業
務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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