發言時間 101/07/3018:44:04
發言人 王明廷 發言人職稱 副總經理 發言人電話 22251888-1688
主旨 : 補充公告：本公司董事會決議修訂御佳醫療服務有限公司
投資金額及時程等相關事宜
符合條款第20款
事實發生日101/07/30
說明
1.事實發生日:2012/07/30
2.本次新增（減少）投資方式:
一、原先第一階段預計投入人民幣98,000仟元(200,000仟元*49%)，
第二階段將視未來業務發展情形投入人民幣49,000仟元
(100,000仟元*49%)，合計為人民幣147,000仟元(300,000仟元*49%)。
二、現修正為第一階段投入人民幣29,400仟元(60,000仟元*49%)，
剩餘人民幣117,600仟元(240,000仟元*49%)於二年內繳付。
三、御佳醫療服務有限公司註冊資本額為人民幣5億元，實收資本額為
人民幣2億元，剩餘人民幣3億元將以前述二之修正情形注資。
四、原御佳醫療服務有限公司名稱變更為煜嘉投資有限公司。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
投資金額為人民幣29,400仟元(依07月27日匯率4.714計約新台幣138,592仟元)。
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
煜嘉投資有限公司。(原名為御佳醫療服務有限公司)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣2億元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
第一階段投入人民幣60,000仟元，剩餘人民幣240,000仟元於二年內繳付。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作，系統集成，銷售自產產品；
醫療器械的批發、進出口及佣金代理，並提供相關的配套服務和技術
諮詢服務；醫療資訊諮詢、企業管理諮詢、在國家鼓勵和允許外商投資的領域
依法進行投資。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣196,680,860.18元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣-3,319,139.82元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣98,000仟元。
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金24,017,751.07元(依07月27日匯率30.065計約新台幣722,094仟元)。
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
70.12%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
10.91%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
13.42%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金19,351,084.07元(依07月27日匯率30.065計約新台幣581,790仟元)。
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
56.49%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
8.79%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
10.81%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
100年：新台幣-31,534仟元；
99年：新台幣-1,772仟元；
98年：新台幣-4,838仟元。
21.最近三年度獲利匯回金額:
0元。
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用。
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
25.處分利益（或損失）:
不適用。
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
第一階段投入人民幣29,400仟元(60,000仟元*49%)，剩餘人民幣117,600仟元
(240,000仟元*49%)於二年內繳付，合計須投入人民幣147,000仟元。
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易方式:雙方合議。
決策單位:董事會。
28.經紀人:
無。
29.取得或處分之具體目的:
長期股權投資。
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
1.本公司董事會原於民國101年04月23日通過御佳醫療服務有限公司
(以下簡稱御佳醫療公司)註冊資本額仍維持人民幣5億元，並取消新設
御佳投資有限公司；御佳醫療公司僅變更公司性質增加投資營業項目。
2.後因變更增加投資營業項目，御佳醫療公司須先辦理註冊資本額減資
至出資額(亦即人民幣5億元減資至2億元)；隨後才能辦理企業名稱變更
、註冊資本額增資及企業範圍變更。
(1)企業名稱變更：御佳醫療服務有限公司變更為煜嘉投資有限公司。
(2)註冊資本額增資：御佳醫療公司註冊資本額由人民幣2億元增加至
人民幣5億元(先減資後增資，註冊資本額仍維持人民幣5億元)。新增
註冊資本額應於公司申請營業執照變更時至少繳付20%，其餘部分在
兩年內繳清(亦即2014年7月前繳付)。目前本公司作法係先增資人民幣
2,940萬元(人民幣3億元＊20%＊49%)，剩餘註冊資本額人民幣11,760
萬元於兩年內繳付。
(3)企業範圍變更為：主要係增加在國家鼓勵和允許外商投資的領域
依法進行投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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