亞翔工程(6139) 代子公司榮工工程(股)公告董事會之重要決議

發言時間 101/08/3117:58:28
發言人 王廷宏 發言人職稱 副董事長 發言人電話 26919099

主旨 : 代子公司榮工工程(股)公告董事會之重要決議
符合條款第49款
事實發生日101/08/31
說明

1.事實發生日:101/08/31
2.公司名稱:榮工工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):重要子公司
4.相互持股比例:82.72%
5.發生緣由:董事會重要決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本次董事會決議通過事項摘錄如下：
1.承認101年上半年度財務報告
2.同意於大陸平潭設立分公司案
3.同意修訂「取得或處分資產處理程序」
4.同意修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
5.同意修訂「內部控制制度」
6.提請股東會改選第二屆董監事
7.同意解除第二屆新任董事競業禁止限制
8.同意召集第一次股東臨時會：擬訂於101年10月3日召開，
並提案討論修訂辦法及董監事全面改選。
股東臨時會之股票停止過戶期間：101年9月19日起至101年10月3日止
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.