影/我國洗錢防制大考正式登場 兆豐銀、滙豐銀打頭陣

記者戴瑞瑤/台北報導

亞太洗錢防制組織(APG)今天(5日)大陣仗來台實地評鑑,而代表台灣接受評鑑的名單也全數曝光。今天上午開幕式過後,第一天評鑑就由勤業眾信、資誠聯合兩家會計師事務所登場,銀行則由滙豐銀、兆豐銀打頭陣,其中兆豐銀是作為我國美元清算單位,先於今天進場就國家風險評估做說明。

▲▼ 金管會主委顧立雄 。(圖/記者戴瑞瑤攝)

▲金管會主委顧立雄出席洗錢防制評鑑開幕式 。(圖/記者戴瑞瑤攝)

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我國洗錢防制評鑑今天正式登場,展開為期2週的評鑑,今天來台的評鑑委員共9人,來自美國、南韓、印尼、巴基斯坦、泰國、埃及等國代表共同組成。過去APG評審團多以7人一組負責拷問,這次來台評審多達9人,陣仗不小。評審團團長大衛夏儂(David Shannon)指出,台灣因應這次評鑑很有組織,期待結果能反映各方努力的成果。

受評的名單包括私部門與公部門。公部門名單有司法院、法務部、金管會、央行、經濟部、內政部、衛福部、陸委會等37個政府單位,又以司法院、法務部、財政部、金管會最重要,金管會周邊單位也入列,包括證交所、櫃買中心等;私部門受檢的領域極廣,包括銀行、保險、證券等金融機構,還有會計師、律師、不動產經紀、財團法人、非營利組織等單位。

在今天上午10點半開幕式結束後,就由勤業眾信、資誠聯合兩家會計師事務,加滙豐銀打頭陣,兆豐銀也會就國家風險評估做說明。7日則由中信銀、上海商銀、輸出入銀行、銀行公會上場接受評鑑;12日再由兆豐銀、永豐銀、北富銀、凱基證、元大證、券商公會上場;13日由玉山銀、渣打銀,加上2家壽險公司國泰人壽、台灣人壽受評;14日是第一銀行、農業金庫、樹林農會受評。

除了金融機構,APG也挑了觀光人潮聚集的台北101外幣兌換處、家扶基金會、永慶房屋等單位受評,各會在12、13日登場。

▲▼我國洗錢防制實地評鑑登場,國家代表隊已入場。(圖/記者戴瑞瑤攝)

▲今天上午開幕式過後第一場評鑑就開始,國家代表隊已入場。(圖/記者戴瑞瑤攝)

台灣是在1997年以創始會員國的身分加入APG,不過在2007年被APG列入追蹤名單,因為遲遲無法改善進度,2011年又被列入離制裁僅一步的「加強追蹤名單」。去年7月我國成功說服APG同意將我國脫離過渡追蹤名單,給予補考機會,也就是今天登場的實地評鑑。

金管會主委顧立雄受訪表示,目標是希望列入「一般追蹤名單」,藉由這次評鑑,進一步理解評審團認為的問題,初步評鑑結果會在16日出爐,但在2019年會員大會時會有更正式的結果公布,在會員大會前評鑑所發掘的問題都還有時間可以改善。

針對兆豐銀之前也因洗錢防制缺失在美國被重罰,這次也被列為檢查名單。顧立雄表示,兆豐銀作為我國美元清算的重要任務,確實應該要做好洗錢防制,兆豐銀海外分行過去被罰,正是因為有這樣經歷,兆豐在被罰後人力、資源投入、相關系統提升非常多,從國內總行去督導海外分行,評鑑員如果基於過去的印象,認為兆豐有受罰過,所以這次挑選兆豐做評鑑,那麼兆豐這一、兩年準備的努力,希望藉由這次機會讓評審看得到。

行政院長賴清德今天開幕致詞時也表示,我國之前因為銀行在海外分行被裁罰多,所以被列入加強追蹤名單,必須提升台灣金融單位作業的準則,做到主動通報,對國銀的國際分行也要加強監理、提升內控。去年3月我國成立洗錢防制辦公室,並且近期通過洗錢防制法、公司法修改140幾條法規、財團法人法等,落實我國洗錢防制。

▲▼行政院長賴清德與評鑑委員合影。(圖/記者吳銘峯攝)

▲行政院長賴清德與APG所有評鑑委員。(圖/記者吳銘峯攝)

▲▼ 亞太洗錢防治組織評審委員。(圖/記者戴瑞瑤攝)

▲亞太洗錢防治組織(APG)評審團團長大衛夏儂(David Shannon)帶領9位評審來台。(圖/記者戴瑞瑤攝)
 

關鍵字: 金管會洗錢防制APG洗錢

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