養兵千日 洗錢防制評鑑上陣兆豐金董座具信心

▲▼我國洗錢防制實地評鑑登場,國家代表隊已入場。(圖/記者戴瑞瑤攝)

▲我國洗錢防制實地評鑑登場。(圖/記者戴瑞瑤攝)

記者吳靜君/台北報導

兆豐金董事長張兆順今(5)日表示,兆豐銀原本從2016年8月就開始以美國標準進行洗錢防制,為了因應亞太洗錢防制組織(APG)模擬評鑑也有很多次,主管機關對兆豐也是很滿意,所以對亞太洗錢防制組織(APG)相互評鑑有信心。

張兆順表示,2016年紐約因無法落實洗錢防制工作,而遭美國重罰之後,早已做好洗錢防制工作,並受到美國的監督,洗錢防制也照著進度再走,所以洗錢防制工作並非針對這次的評鑑,而是一直在進行。

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張兆順表示,兆豐銀從投入洗錢防制的人力增加了200人,之前模擬評鑑過很多次了,主管機關好像對兆豐評價還不錯,所以才會邀我們一起來協助直接成果評鑑(IO1),之後還有金融機構的評鑑。

張兆順強調,今日並不是評鑑兆豐銀,不是「主角」,而是要協助APG了解台灣整體的國家風險評估報告,像是金融業怎麼協助國家防制洗錢,遇到詐欺、洗錢時怎麼因應、每年有多少詐欺案件等等。

據了解,這次評鑑私部門的十家銀行,11月7日登場的中信銀、上海商銀和銀行公會;12日才是兆豐銀、永豐銀、台北富邦銀;13日是玉山銀、渣打銀和輸出入銀行;14日是第一銀行、農業金庫共10家銀行。

關鍵字: 洗錢防制APG兆豐

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