北富銀延攬政院洗防辦前執秘蔡佩玲 目標打造「國家級」金融安全

▲富邦金。(圖/富邦金控提供)

▲富邦金延攬前洗防辦執秘,目標打造國家級的金融安全。(圖/富邦金控提供)

記者陳依旻/台北報導

金融安全除了防制洗錢、打擊資助恐怖活動外,也包含反詐欺、反貪腐等與金融犯罪相關的各個面向,台北富邦銀行為提升防制力度,設有專責單位「金融安全部」,為加強防護能力,近日宣布,延攬行政院洗錢防制辦公室前執行秘書蔡佩玲,出任金融安全部主管兼防制洗錢專責主管。

北富銀表示,想要在亞太區域扎根深耕,首要之務就是強化金融安全實力,蔡佩玲從事洗錢防制政策工作多年,原為台北地檢署檢察官,在行政院成立洗錢防制辦公室後即兼任洗防辦組長,後獲派任為洗防辦執行秘書,熟悉亞太區域各國洗錢防制體系,曾協助台灣於2018年APG評鑑會議上獲得佳績。此次應邀加入北富銀團隊,團隊期望能借重其專業能力及豐富的洗錢防制經驗,協助北富銀與國際規範接軌,打造國家級金安實力,穩步朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

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「金融安全部」集結富邦金控及國內外營業單位力量,建置防制洗錢及打擊資恐平臺,強化客戶狀況及異常交易監控,並運用AI人工智能及大數據技術,可即時分析詐欺類型與交易模式,自動進行詐欺偵測及監控分析,提升各項防制行動的周密度及運作效率。

此外,北富銀積極推動防制洗錢教育訓練,2020全年度共計2.7萬人次完成課程,平均每人接受過3期以上培訓,扎實的訓練基礎讓北富銀在相關犯罪防制上成效卓著,2020年共成功防堵117件詐欺案,攔阻詐騙金額約新台幣約7,400萬元。

北富銀強調,台灣自2017年正式施行《洗錢防制法》修正案,並於同年成立行政院洗錢防制辦公室,統籌我國洗錢防制整體工作,在短短數年間,台灣金融安全已顯現長足進步,但與國際相較仍有可再一步提升的空間,將善盡社會責任,致力提升金融體系的安全穩健。

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