金管會修洗錢防制法 外籍移工匯兌業者納管!

▲新住民匯款回鄉管道有限,銀行主管盼越多越好。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

▲為了落實洗錢防制,金管會修法將電子支付機構、外籍移工匯兌業者納入管理。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳依旻/台北報導

電子支付條例已於7月正式上路,電子支付機構可經營國內外小額匯兌業務與儲值卡(原電子票證)業務,外籍移工匯兌公司也能經營小額匯兌業務,但為了讓相關機構落實防制洗錢以及打擊資恐工作,金管會修改兩項辦法將以上業者納入管理。

金管會銀行局官員指出,目前共有9家電支機構納管,包含原先悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫4家電子票證業者,以及國際連、橘子支、街口、歐付寶、簡單行動支付5家專營電支業者;另外,統振正在申請外籍移工匯兌業務中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會指出,本次修法,重點如下:

一、將外籍移工匯兌公司納入該兩項辦法的規範對象,該等公司辦理外籍移工國外小額匯兌業務時,應建立防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度,並執行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢措施。

二、增訂電子支付機構應遵循匯款業務之防制洗錢規定。

金管會強調,為了督導該等機構落實執行防制洗錢及打擊資恐工作,所以修正「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」,以完備防制洗錢相關規範。

關鍵字: 金管會洗錢防制法移工小額匯兌

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

6.5大地震「聯電部分機台停機」 半導體業最新狀況曝! 

6.5大地震「聯電部分機台停機」 半導體業最新狀況曝! 

地牛翻身「震」驚全台,今(24)日下午1時11分左右東北地區發生中型有感地震,規模6.5,不但民眾嚇了一跳,各大科技廠也都緊急應變,像是聯電,有些機台立刻啟動保護裝置停機,聯電表示,正陸續復機中,營運沒重大影響。世界先進也在第一時間按標準作業程序(SOP)進行各廠人員疏散,確認安全無虞後,目前人員皆已返回工作崗位。初步評估,公司的生產及營運未受影響。

2021-10-24 15:12

快訊/地震驚嚇全台!台積電北區廠區緊急疏散 竹科暫無災情

快訊/地震驚嚇全台!台積電北區廠區緊急疏散 竹科暫無災情

地牛翻身!台積電表示,今(24)日下午約1時台灣東北部發生最大震度4級地震,按北區部分廠區無塵室人員地震時已進行疏散以確保安全,工安系統正常。

2021-10-24 13:50

快訊/規模6.5大地震 台電:核電廠地震儀動作、供電正常

快訊/規模6.5大地震 台電:核電廠地震儀動作、供電正常

下午地震北部地區能感受到劇烈搖晃,根據中央氣象局資料,地震規模6.5,北部地區震度達到4級,也讓人擔心位於北部的發電廠是否受到影響,台電說明表示,台電各水火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中,輸、配電系統電網運作正常。

2021-10-24 13:47

薪水真的不夠用! 調查:「月底吃土族」上看401萬人

薪水真的不夠用! 調查:「月底吃土族」上看401萬人

面對物價飛漲,薪資卻跟不上的狀況,有不少人也紛紛擔心起自己的薪水負荷不了生活開銷,根據人力銀行統計有43.9%的上班族透露,目前是每月薪水幾乎快花光,甚至透支的月底吃土族,其中又分成:24.6%屬於「是,且需要借貸度日」,等於處於「負儲蓄」的窘境;19.3%屬於「是,但還不用借貸度日」。

2021-10-24 09:00

快訊/油價又漲!汽、柴油各調漲0.6元及0.7元 92汽油升破30元大關

快訊/油價又漲!汽、柴油各調漲0.6元及0.7元 92汽油升破30元大關

國際油價持續走升,台灣中油今(23)日宣佈國內汽柴油明起調漲,將分別上漲0.6元、0.7元;影響所及,92無鉛汽油每公升將升破30元整數關卡;95無鉛汽油來到31.6元。

2021-10-24 12:01

電動自行車須買「強制險」 明日立院初審!

電動自行車須買「強制險」 明日立院初審!

電動車自行車車主未來必須比照一般汽機車登記領牌,且須投保強制汽車責任險,金管會已完成強制汽車責任保險法部分條文修正草案,目前正在預告中,但明(25)日「立委提出的修正版」將在財委會上進行初審。

2021-10-24 16:40

電子大咖法說會下周接力登場 各廠重點內容一次看

電子大咖法說會下周接力登場 各廠重點內容一次看

隨著時間進入財報密集公布期間,下周共有31家廠商將要舉辦法說會公布最新財務及營運狀況,其中又以電子股居多,如聯發科、聯電以及新任股后力旺等,都將在下周舉行法說會,以下是由《ETtoday新聞雲》記者整理的,下周電子股法說會重點資訊。

2021-10-23 15:50

不斷更新/公、民企業捐款助高雄城中城大火! 目前累計逾7000萬

不斷更新/公、民企業捐款助高雄城中城大火! 目前累計逾7000萬

高雄市城中城大樓大火事故引發各界關注,各大企業捐錢協助弱勢回歸正常生活,財政部率各公股事業捐助2,250萬元,提供受災戶及罹難者慰問金,兆豐慈善基金會捐300萬元、中國信託慈善基金會捐款1,000萬元,金管會旗下證券機構合力捐助1,200萬元,民營企業也不遺餘力,富邦、國泰各捐1,500萬元,目前累計超過7,000萬元。

2021-10-20 17:26

拚Q4再創高峰!中華電董座謝繼茂喊話員工 承諾明年加薪

拚Q4再創高峰!中華電董座謝繼茂喊話員工 承諾明年加薪

中華電信致力於產業轉型,而今日董座謝繼茂也發出公開信,向全體員工喊話,內容也承諾目前規劃明年會為全體員工加薪,希望大家繼續發揮戰鬥力,在第4季仍能創另一波高峰。

2021-10-20 17:34

不是特斯拉! 大摩預言馬斯克身價破兆美元「靠SpaceX」

不是特斯拉! 大摩預言馬斯克身價破兆美元「靠SpaceX」

馬斯克擁有特斯拉 (TSLA-US) 和SpaceX兩大公司,其靠特斯拉成功成為全球首富。而現在摩根士丹利一名分析師認為,SpaceX 將成為他身價突破1兆美元的關鍵。

2021-10-21 18:01

讀者迴響

大盤指數

最夯影音

更多