洗錢案北檢認定無罪 兆豐銀:疏失部分已全改用電腦作業

▲兆豐金融大樓外觀。(圖/資料照)

記者賴亭羽/台北報導

台北地檢署今早10時30分舉行記者會指出,針對偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件,認定沒有異常或是洗錢犯罪行為。對此兆豐銀行回應,原本就沒有洗錢一律,只是當時紐約分行的申報疏失,才造成此一連串事件,現在已經採用電腦自動化,會繼續遵照法律作業,把該做的事情做到更好。

去(2016)年,兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行被紐約金融服務署(DFS)認定「違反銀行保密法及反洗錢法」,被懷疑涉及洗錢,遭美方重罰1.8億美元,約新台幣56.9億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此,兆豐銀則回應,兆豐銀原本就沒有洗錢,只是因為紐約分行的流程有誤,並沒有按照洗錢防治規定走,該申報時卻沒有申報,也因此被DFS認定違反流程而重罰1.8億美元,折合台幣57億。

兆豐進一步表示,從美方提出報告以後,兆豐銀行對美國的相關報表處理,已經採用電腦自動化,也因此該申報就會被自動申報,強調將來會更加小心,該遵照的流程就會遵照,繼續維持兆豐銀行的專業。

DFS的報告中指出,兆豐紐約分行有6大問題:一、內控不佳;二、與巴拿馬分行間有疑似洗錢的可疑匯款,卻未依洗錢防制申報;三、對客戶的實地查核,執行不切實;四、風控政策不明;五、稽核季報未依規定,送回總行;六、漠視金檢報告。

關鍵字: 兆豐兆豐金兆豐銀紐約洗錢

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北檢偵結兆豐銀洗錢案 認定無不法簽結

北檢偵結兆豐銀洗錢案 認定無不法簽結

台北地檢署今早10時30分舉行記者會指出,針對偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件,本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人,涉嫌有幫助洗錢的犯罪事實,認定沒有異常或是洗錢犯罪行為,全案簽結。

2017-05-22 12:00

年輕人常換工作「根本草莓」? 千萬薪總經理:我也想走

年輕人常換工作「根本草莓」? 千萬薪總經理:我也想走

現代的年輕人時常出現「動不動想離職」、「難在工作中找到成就感等問題」,日前TED的知名講師Simon Sinek發表演說時,歸納出4個原因;不過,根據《商業周刊》的文章,其實不止年輕人會有這些想法,連年薪千萬的總經理也會因為受到委屈而想離職,只是因為位階不同、所受到委屈形式不同罷了。

2017-05-22 11:27

蔡英文政府傳內閣改組 陳添枝、李世光遭點名

蔡英文政府傳內閣改組 陳添枝、李世光遭點名

蔡英文政府傳出7月將進行內閣改組,據媒體報導,換人雖然沒有一定標準,但政策論述的能量會是考量重點;據傳,國發會主委陳添枝與經濟部部長李世光等人,已被列入可能改組名單中。

2017-05-21 15:42

經濟部長是哪位? 謝金河:一年了,我還是不認識他

經濟部長是哪位? 謝金河:一年了,我還是不認識他

財訊傳媒董事長謝金河今(21)在臉書發文表示,蔡英文總統應該勇敢換掉不適任官員。他提到,一年多前剛公佈內閣名單時,他就提過,30幾年來,他第一次不認識經濟部長;沒想到,一年時間過了,他還是不認識經濟部長。

2017-05-21 14:58

搞清楚,職場不是讓你來交朋友的!「好夥伴」才是理想關係

搞清楚,職場不是讓你來交朋友的!「好夥伴」才是理想關係

「好朋友」是否等於「好同事」?從各種分享文章來看,似乎沒有一定答案,當員工變成朋友,肯定會加強團隊戰力;但反過來,當朋友變成同事,甚至是下屬時,公私之間難分難解,問題也應運而生。

2017-05-21 15:18

兆豐躲過大地雷!專業判讀3跡象 閃過4億美元聯貸倒帳

兆豐躲過大地雷!專業判讀3跡象 閃過4億美元聯貸倒帳

兆豐金控董事長張兆順於向媒體表示,印尼有間以棕櫚油、木材、家具出口生意為大宗的在地知名家族企業PT Royal Industries Indonisia公司,近期驚傳有筆總金額高達4.05億美元的國際聯貸案倒帳,共有9家台灣銀行受到牽連,包含台灣銀行、土地銀行、華南銀行、第一銀行、彰化銀行等公股行庫。不過,同屬公股行庫的兆豐銀行卻得以脫身,並未受到牽連,對此兆豐銀董事長張兆順表示,這次全都有賴於海外授信的同仁,因他們發現了3個跡象,才得以閃過此次危機。

2017-05-21 14:02

美原油庫存減少 中油:下周汽油漲0.5元、柴油漲0.6元

美原油庫存減少 中油:下周汽油漲0.5元、柴油漲0.6元

中油今(21)日宣布,依浮動油價機制計算,自明22日凌晨零時起調漲各式汽油價格每公升0.5元、各式柴油價格每公升0.6元。22日凌晨起油價參考零售價格,調整後的參考零售價格為:92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元。

2017-05-21 12:05

側寫/男人有錢就作怪?大老闆放閃40年的愛情祕技

側寫/男人有錢就作怪?大老闆放閃40年的愛情祕技

社會上總有一說,人只要「有錢就作怪」,而男人彷彿更常被如此定義:連續劇中似乎總會看到,又是哪位男子在飛黃騰達後忘記身後默默付出的糟糠之妻,轉頭投向另一位美豔動人的小三懷中。但真是如此嗎?

2017-05-21 10:25

側寫/揭開桂冠!比別人貴5成 市佔竟6成的秘密

側寫/揭開桂冠!比別人貴5成 市佔竟6成的秘密

「做偏差事賺的,遲早要還」桂冠實業共同創辦人、現任總經理王正明一派輕鬆的、悠悠地,談起幾年前的黑心油事件,當時桂冠實業主動把商品送檢,更自主性把「有疑慮」產品全數下架;或許,這正是版圖市佔率6成的企業,所該展現的精神。

2017-05-21 09:10

專訪/桂冠總經理王正明——用速寫,把湯圓搓到全世界

專訪/桂冠總經理王正明——用速寫,把湯圓搓到全世界

身為火鍋餃市場龍頭,「桂冠實業」已屹立市場46餘載,每當提到火鍋與湯圓,人們總會在冷凍櫃前尋找熟悉的身影;然而除了商場強人,桂冠共同創辦人、現任總經理王正明,其實正在開設第三場個人畫展「人間記趣」。他謙虛地表示,縱算開了畫展,也不認為自己是畫家:他只是把看到的事實、不做任何添加地、用自己獨特的筆法記下來。

2017-05-21 08:25

3投信涉入勞動基金炒股弊案!金管會裁罰「1350萬」

3投信涉入勞動基金炒股弊案!金管會裁罰「1350萬」

復華投信、統一投信、群益投信等投信公司捲入炒股弊案,今 (22)日裁罰結果出爐,依證券相關法規,3投信分別開罰450萬、限制新增受託業務、解除職務,以及停止執行業務;針對罰金部分,金管會證期局副局長蔡麗玲表示,450萬是單一罰金最重。

1970-01-01 08:00

讀者迴響

大盤指數

最夯影音

更多