鑫科材料(3663) 本公司股東會決議通過解除補選及第五屆董事或其法人代表人新增職務之競業禁止限制。

發言時間 101/06/2620:24:43
發言人 董俊麟 發言人職稱 管理處處長 發言人電話 [phone]

主旨 : 本公司股東會決議通過解除補選及第五屆
董事或其法人代表人新增職務之競業禁止限制。
符合條款第22款
事實發生日101/06/26
說明

1.股東會決議日:101/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根
董事 簡有彥
董事 新日光能源科技(股)公司代表人，王振宇
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事王茂根
董事簡有彥
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事王茂根：太倉鑫昌光電材料有限公司-董事。
鑫聯金屬資源(太倉)有限公司-董事。
董事簡有彥：太倉鑫昌光電材料有限公司-董事長兼任總經理。
鑫聯金屬資源(太倉)有限公司-董事長兼任總經理。
南通中興材料科技有限公司-董事長兼任總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
太倉鑫昌光電材料有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。
鑫聯金屬資源(太倉)有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。
南通中興材料科技有限公司：江蘇省南通市永興路66號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
太倉鑫昌光電材料有限公司：靶材製造及加工。
鑫聯金屬資源(太倉)有限公司：貴金屬材料精煉加工。
南通中興材料科技有限公司：靶材製造及加工。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.