磐儀(3594) 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

發言時間 102/04/0318:01:37
發言人 郭鳳玲 發言人職稱 財務協理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款第32款
事實發生日102/04/03
說明

1.董事會決議日期:102/04/03
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
A報告事項：
(1)一○一年度營業報告書。
(2)一○一年度監察人查核報告書。
(3)本公司買回股份執行情形報告。
(4)股東提案情形報告。
(5)訂定「誠信經營作業程序」報告。
(6)訂定「員工從業道德行為準則」報告。
(7)修訂「董事會議事規則」報告。
(8)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），
可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告
B承認事項：
(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○一年度盈餘分配案。
C討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案
D其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.