找人頭詐銀行 幕後黑手疑為前關稅局人員

圖文／鏡週刊

刑事局偵破一個找人頭詐貸銀行的金融犯罪集團，查獲吳嫌等4名主嫌。但警方調查發現，這個犯罪集團的幕後，竟有一名曾任台北關稅局人員的張姓嫌犯，先前也曾用類似成立人頭公司的手法，走私96公噸、市價超過4000萬元的大陸餅乾、糖果和黑木耳，而遭基隆地檢署查獲。檢警懷疑，張嫌疑似利用過去的犯罪經驗，在背後下指導棋，讓吳嫌等人模仿鑽漏洞。

檢警調查，曾任台北關稅局人員的張嫌，在2008年過年前，利用職務之便成立超實美、嘉俊等6家貿易公司，這6家公司先以合法進口家具取信海關，將其列為信用可靠，只須審核文件，免查驗貨櫃的優質廠商。

成功矇騙海關後，張嫌等人以偽造的菲律賓出口報單、產地證明，假冒菲律賓進口，將中國製造的糖果、餅乾、黑木耳等產品，從香港裝船走私來台。當時檢方從張嫌等人偽造的商業發票估算，走私一個貨櫃的成本約新台幣50萬元，實際利潤超過350萬元，張嫌共走私12個貨櫃，已賺取超過4000萬元。

然而時過多年，這次專案小組清查詐貸銀行的犯罪集團，竟然見到張嫌的親屬身在其中，離奇的巧合也讓檢警懷疑，張嫌仍在背後以類似手法下指導棋，甚至從中賺取龐大利潤，究竟張嫌涉案程度如何，目前仍待檢警調查釐清。

更多鏡週刊報導
【銀行遭詐貸】找遊民、工人設人頭公司　7銀行遭詐貸6000萬
丟臉丟到國外！涉埃及電信詐騙嫌返台受審
【詐騙進校園】學長促銷門號換現金　500在校生遭拐騙破財